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发布日期：2025-11-12 10:20 点击次数：179
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-046
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于控股激动非公树立行可交换公司债券换股发达
暨权益变动比例波及5%整数倍的领导性公告
公司控股激动华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息本体真
实、准确、齐备，莫得格外记录、误导性述说或紧要遗漏。
本公司及董事会举座成员保证公告本体与信息露馅义务东说念主提供的信息一致，
并保证露馅的公司接头信息本体着实、准确、齐备，莫得格外记录、误导性陈
述或紧要遗漏。
紧要领导：
或“本公司”）控股激动华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)发
行的华邦健康 2025 年面向专科机构投资者非公树立行可交换公司债券（债券简
称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，以下简称“本次可交换债券”）的债券
握有东说念主换股，导致控股激动握股比例被迫从 39.75%减少至 34.72%，权益变动比
例已波及 5%的整数倍。
生变化，亦不会对公司惩办结构及握续贪图产生紧要影响。
权益变动敷陈书（华邦健康）》。
一、控股激动可交换公司债券的基本情况
华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专科投资者非公树立行可交换公司债券
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（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交游所挂
牌交游，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，刊行鸿沟 6 亿元，期限
益分拨，“25 华邦 EB” 的换股价钱由 14.88 元/股更正为 14.83 元/股。
“25 华邦 EB”于 2025 年 10 月 23 日参加换股期，换股期限为 2025 年 10
月 23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期内，本期可交换债券握有东说念主有权将其
握有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于 2025 年 10 月 21 日露馅的《关
于公司控股激动可交换债券参加换股期的领导性公告》，公告编号：2025-040）。
公司总股本的 3.31%，华邦健康的握股比例从 39.75%减少至 36.44%。具体详见
公司于 2025 年 10 月 24 日露馅的《对于控股激动非公树立行可交换公司债券换
股发达暨权益变动比例朝上 1%的公告》（公告编号：2025-044）。
司总股本的 0.56%，华邦健康的握股比例从 36.44%减少至 35.88%。具体详见公
司于 2025 年 10 月 27 日露馅的《对于控股激动非公树立行可交换公司债券换股
发达暨权益变动比例波及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司收到华邦健康出具的《对于刊行可交换债券换股导致握股变动触
及 5%整数倍的奉告函》，本次可交换债券握有东说念主于 2025 年 10 月 23 日至 2025
年 10 月 27 日历间蓄意完成换股 21,186,747 股，占公司总股本的 5.03%，华邦健
康的握股比例从 39.75%减少至 34.72%，权益变动比例波及 5%的整数倍。
二、其他情况证实
华邦健康握股被迫减少，不波及要约收购，不存在违背《证券法》《上市公司收
购经管办法》
《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲解》
《深圳证券交游所创业板上
市公司标准运作雷同》等接头端正异常接头愉快的情形；
何权益截至或被截至转让的情况；
公司惩办结构及握续贪图产生紧要影响；
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均存在概略情趣，敬请投资者端庄投资风险。
义务东说念主华邦健康已按端正践诺信息露馅义务，具体本体详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动敷陈书（华邦健康）》。
公司将连续怜惜本次可交换债券换股情况，并笔据关联法律律例的端正实时
提醒接头信息露馅义务东说念主向公司露馅信息，公司也将实时践诺信息露馅义务。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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